​Скрининг нанимаемого персонала с помощью технических средств и уникальных методик;

периодическая плановая проверка персонала, допущенного к коммерческой тайне, работе с материальными ценностями, денежными средствами и важными документами;
целенаправленная проверка сотрудников, причастных к сделкам с повышенной степенью риска;
проведение тематических исследований (оценка добропорядочности, выяснение скрываемых пороков и пристрастий, проблем со здоровьем, определение морально-психологического климата в организации, выявление лидеров и потенциально опасных личностей, уточнение персональных данных в связи с продвижением по службе, криминальное прошлое и др.);
проверка увольняемого персонала;
проверка лиц вне сферы бизнеса (домашняя прислуга, водители, охранники и пр.)
проведение психофизиологической и графологической экспертиз в ходе внутренних служебных расследований;
проведение психологической разгрузки и психологических тренировок;
психо-дизайн;
Формирование задач проверок - то есть определение факторов риска - осуществляет работодатель (инициатор). Если перечень факторов риска, представленный специалисту инициатором, окажется неполным или некорректно составленным, цель исследования не будет достигнута, и лица, скрывшие наличие отклонений от требований работодателя, могут оказаться не выявленными.

Наиболее часто Заказчики определяют следующие темы для изучения специалистами:

Проверка истинности данных указанных в анкете (резюме).
Проверка истинности предоставленных документов (паспорт, военный билет, диплом, трудовая книжка и т.д.).
Истинные (скрываемые) причины ухода с предыдущего места работы.
Истинные (скрываемые) причины поступления на работу (направление конкурентами, криминальными структурами, планирование хищений и т.д.).
Выявление недостаточного профессионализма, халатного отношения к выполнению служебных обязанностей на предыдущем месте работы.
Конфликтность (степень участия, зачинщик).
Воровство, хищение (включая информационное) на прежнем месте работы, взяточничество, получение "откатов", использование служебного положения и времени в личных и корыстных целях.
Разглашение на прежней работе конфиденциальной информации.
Наркотическая зависимость.
Алкогольная зависимость.
Скрываемые проблемы со здоровьем (в том числе психического плана), мешающие выполнению служебных обязанностей на новой работе.
Финансовая надежность. Наличие крупных долговых и других финансовых обязательств.
Увлечения азартными играми в ущерб бизнесу.
Сокрытие правонарушений (уголовных, административных), в том числе неизвестных официальным органам. Утаивание факта нахождение под судом и следствием.
Параллельный бизнес, мешающий в будущем работать с полной отдачей.
Скрываемая связь с криминальными структурами.
Хранение незарегистрированного оружия и др. опасных веществ.
Основными критериями пригодности персонала считаются:

Образование - должно соответствовать установленным требованиям. Знания должны соответствовать диплому.

Здоровье - должны быть отражены любые физические, психологические или умственные недостатки, существенно влияющие на выполнение прямых функциональных обязанностей.

Употребление наркотиков и спиртного - случайное употребление, по праздникам в небольших дозах или систематическое злоупотребление. В последнем случае человек становится рабом дурной привычки и за свои поступки полностью отвечать не может.

Пристрастие к азартным играм на деньги - регулярное участие в азартных играх с крупными ставками приводит к недостатку средств и их хищению для удовлетворения своего пристрастия.

Устойчивые привычки - склонность менять работу, не рассчитываясь с долгами, частые увольнения из-за некомпетентности.

Уголовное прошлое - обвинения в уголовных правонарушениях и судебно наказуемых поступках в течении последних пяти лет.

Нераскрытые правонарушения - совершенные, но не раскрытые преступления, приобретение краденных товаров, сокрытие доходов, предъявление требований о необоснованных страховых компенсациях, злонамеренная порча материальных ценностей, бегство с места дорожного происшествия, сокрытие найденных денег, хотя их владелец известен, анонимные звонки и т.п.

Кражи на рабочих местах - кражи в недалеком прошлом, подделка финансовых документов, получение денег по поддельным документам, очевидные наклонности к хищениям.

Финансовые аспекты - серьезные финансовые проступки, долги, приписки, финансовые, судебные разбирательства, присвоение денег.

В результате исследований, которые, как правило, проводятся с использованием специальной техники, Клиенты получают:

здоровый, лояльный к работодателю коллектив;
систему профилактики должностных нарушений;
действенные средства профилактики утечки коммерческой и служебной информации;
механизм предупреждения возможности появления "схем увода" материальных и денежных средств;

повышение эффективности работы персонала и значительную прибавку к корпоративному имиджу фирмы по параметрам кадровой надежности.